8 8352 48 98 89

Хватит убегать от долгов — начни новую жизнь!

Директор дорожной компании скрыл от налоговиков более 8 млн рублей

Бесплатная консультация
Директор дорожной компании скрыл от налоговиков более 8 млн рублей

Директор дорожной компании скрыл от налоговиков более 8 млн рублей

В Чувашии следственный комитет возбудил уголовное дело против директора дорожно-эксплуатационного предприятия.  Мужчину подозревают в сокрытии от налоговиков крупной суммы.

Махинации происходили примерно с июля 2015-го по декабрь 2016 года. В тот период с предприятия в судебном порядке должны были взыскать долги по налогам на сумму более 5 миллионов рублей. По версии следствия, деньги у предприятия были, однако директор не желал с ними расставаться. Чтобы скрыть их от налоговиков, он придумал схему по выводу средств таким способом, чтобы эти потоки не отражались ни в каких официальных финансовых документах.

Директор отправлял четырем дебиторам возглавляемого им предприятия распорядительные письма о проведении расчетов в счет взаимозачетов и погашения задолженности с его контрагентами-кредиторами напрямую. Таким образом, расчетные счета дорожной компании эти деньги миновали, никаких данных у взыскателей о появлении средств не появлялось. В противном случае эти деньги бы арестовали и направили в налоговую службу в счет погашения долга.

Сейчас по уголовному делу назначена судебная бухгалтерская экспертиза. Также следователи наложили арест на три земельных участка, расположенных в Аликовском районе, и одно нежилое здание в Козловском районе, которые принадлежат руководителю дорожного предприятия. Если денег у предприятия не найдется и вина директора будет доказана, это имущество продадут на аукционе и деньги направят в счет погашения долга.

Уголовное дело возбуждено по статье «Сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере».

Источник: https://ch.versia.ru

Оцените запись: Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...


Нет комментариев

Задайте вопрос или напишите комментарий к статье
"Директор дорожной компании скрыл от налоговиков более 8 млн рублей"

Пожалуйста, введите сообщение.
Пожалуйста, введите Ваше имя.
Пожалуйста, введите корректный e-mail.